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2015-029 第七届董事会临时会议决议公告

日期:2015年6月8日 14:24

证券代码:000590         证券简称:*ST古汉          公告编号:2015-029

 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会临时会议于201561日以通讯表决方式召开,会议应参加董事7人,实参加表决董事7人,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经过充分讨论,审议通过以下议案:

一、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案。

会议同意为公司下属全资子公司紫光古汉集团衡阳中药有限公司(简称中药公司)向上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行申请金额为人民币3000万元的综合授信提供连带责任保证担保。

公司董事会授权公司董事长王书贵先生在公司董事会批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(具体内容详见同日公告的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》)

附件:  公司独立董事意见。

 

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

                             董 事 会

                                              201561

 

附件、第七届董事会临时会议独立董事意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《公司章程》、《与关联方资金往来及对外担保管理规定》等的有关规定,作为公司的独立董事,我们认真阅读了公司提供的相关资料,对公司全资子公司对外担保情况进行了仔细的核查,基于个人客观、独立判断的立场,现就公司本次拟对外担保情况发表以下独立意见:

本次被担保主体为公司全资子公司,财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》相违背的情况。该事项有利于中药公司正常生产经营及业务发展,决策和审议程序合法、合规。我们同意本次担保事项。
 

独立董事签名:彭琳碧、安寿辉、王涌。

 

2015年6月1

所属类别: 投资者关系

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