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2015-021 第七届监事会第二次会议决议公告

日期:2015年6月8日 14:10

证券代码:000590          证券简称:紫光古汉         公告编号:2015-021

 

 

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

 

一、会议召开情况

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称:“公司”)第七届监事会第二次会议于2015428日在公司会议室召开。

二、会议出席情况

会议应到监事3人,实到监事3名,会议由监事长唐蔚先生主持,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    三、议案表决情况及决议内容

(一)审议通过公司2014年监事会工作报告;

表决情况:赞成3票,反对0 票,弃权0

(二)审议通过公司2014年度报告全文及摘要;

审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审议紫光古汉集团股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

(三)审议通过公司2014年度财务决算报告;

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

(四)审议通过公司2014年度利润分配预案;

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

(五)审议通过公司2014年度内部控制评价报告;

根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定,对公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》进行审核后,监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况,具体体现在:

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

综上所述,监事会认为,公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的要求。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

(六)审议通过2015年第一季度报告;

审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审议紫光古汉集团股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

(七)审议通过公司全资子公司对外担保的议案。

审核意见如下:监事会对本次全资子公司拟对外担保的协议内容进行了解,并对担保人资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了核查和分析。监事会成员一致认为:本次全资子公司对重要指定经销商专项授信承担连带担保责任,目的是为了支持经销商,促进公司产品销售和新市场的拓展,有利于公司发展。专项担保范围可控,并制定较为完备的监管措施,风险可控,经销商的经营情况良好,有很好的偿还债务能力。本次对外担保的决策程序合法有效。综上,监事会同意全资子公司对外担保事项。 

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

以上第一、二、三、四、七项议案尚需提请公司股东大会审议。

 

特此公告。

 

紫光古汉集团股份有限公司

                             董 事 会

                                              2015429

所属类别: 投资者关系

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