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2012-023 第六届监事会第四次会议决议公告

日期:2013年6月26日 16:54

 

证券代码:000590    证券简称:紫光古汉    公告编号:2012-023
 
紫光古汉集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
 
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
 
一、会议召开情况
紫光古汉集团股份有限公司第六届监事会第四次会议于2012年7月26日在乌鲁木齐海大酒店会议室召开。
二、会议出席情况
会议应到监事3人,实到监事3名,会议由监事长李伯林女士主持,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 
   三、议案表决情况及决议内容
(一) 审议通过公司2012年半年度报告全文及摘要;
审核意见:根据《证券法》第68条、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号--半年度报告的内容与格式》(2007年修订)以及深圳证券交易所《股票上市规则》和《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》(深证上〔2012〕204号)等有关文件要求,我们对公司2012年半年度报告进行了认真审议,我们认为:
1、公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2012年半年度的经营情况和财务状况等事项。
  3、在公司发布2012年半年度报告前,未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此,我们保证公司2012年半年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权
   (二)审议通过董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明
天职国际会计师事务有限公司的审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时,监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明,希望董事会和管理层保证正常生产经营,不断完善公司内控体系建设,并确保有效监控,切实维护广大投资者利益。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权
(三)审议通过公司2012年半年度利润分配预案;
审核意见:我们认为公司董事会作出的2012年半年度利润分配预案符合公司实际情况,分配条件、形式和分配比例都符合《公司章程》的相关规定。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权
 
(四)审议通过关于修改公司章程的议案;
审核意见:公司根据中国证监会、深圳证券交易所相关文件规定,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改,对现金分红政策进行了进一步的细化,调整后的利润分配政策是以股东权益保护为出发点,不违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权
 
特此公告。
 
紫光古汉集团股份有限公司
                                         监事会
                                      2012年7月30日
 
 

所属类别: 投资者关系

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