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2014-030 第七届监事会临时决议公告

日期:2014年12月4日 09:25

证券代码:000590        证券简称:紫光古汉          公告编号:2014-030

 

 

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会临时会议于2014年10月24日以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事3人,实参加表决监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论与审议通过如下决议:

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为,本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,没有损害公司和全体股东的利益。公司董事会审议会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定。同意公司实施本次会计政策变更。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2014年第三季度报告》全文及摘要

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审议紫光古汉集团股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过《关于授权公司及全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

公司及全资子公司在保障正常运营和资金安全的基础上,若有自有资金闲置,使用不超过人民币1.2亿元的自有闲置资金进行投资理财,能够有效提高自有资金的使用效率和收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,我们同意公司及全资子公司使用不超过1.2亿元自有闲置资金进行投资理财。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

 

特此公告。

 

紫光古汉集团股份有限公司

监事会

2014年10月27

所属类别: 投资者关系

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