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2016-004 2016年第一次临时股东大会通知(下)

日期:2016年4月11日 15:09

(3)在“委托股数”项下填报表决意见。

非累计投票的议案(除议案四外):1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表:

表决意见类型

委托数量

同意

1股

反对

2股

弃权

3股

 

议案四:本议案采用累积投票制,在“委托数量”项下填报选举票数。股东输入的股数为其投向该董事候选人的票数。股东持有的选举董事的总票数,为其持有的股数与2的乘积,股东可以将票数平均分配给2位董事候选人,也可以在上述候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与2的乘积,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

如:“选举刘俊峰为公司第七届董事会独立董事”议案进行表决:

投票代码

买卖方向

申报价格

申报股数

360590

买入

4.01

直接输入表决票数

对其他董事候选人投票以此类推。

6、注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

(2)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年2月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东获取身份认证的具体流程:

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。

(1)申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后即可使用。

(2)申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心(http://ca.szse.cn)或其委托代理发证的机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其它事项

(一)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(二)会议联系方式:

联系地址:湖南省衡阳市蒸湘区杨柳路33号

邮政编码:421001

联系电话:0734-8239335

传  真:0734-8239335、8246928

联系人:颜立军   罗年华

(二)会议费用:与会股东的膳宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会临时会议决议;

2、其他相关文件。

   附件:授权委托书

特此公告。

      紫光古汉集团股份有限公司

               董事会

2016年2月2日

 

 

附件:

授权委托书

兹全权委托          先生(女士),代表本人(本单位)出席紫光古汉集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

委托人股票帐号:                    ;持股数:                    股;

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):                                        

被委托人(签名):            被委托人身份证号码:                      

委托人对下述议案表决如下:

序号

议案名称

表决情况

赞成

反对

弃权

议案一

关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

 

 

 

议案二

关于变更公司名称的议案

 

 

 

议案三

关于修订《公司章程》的议案

 

 

 

议案四

关于补选公司第七届董事会董事的议案

(以下填写票数)

4.01

选举刘俊峰先生为公司第七届董事会独立董事事

 

4.02

选举傅翔燕女士为公司第七届董事会独立董事

 

序号

议案名称

赞成

反对

弃权

议案五

关于公司全资子公司对外担保的议案

 

 

 

议案六

关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

 

 

 

议案七

关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案

 

 

 

7.01

发行股票的种类和面值

 

 

 

7.02

发行方式及发行时间

 

 

 

7.03

定价基准日

 

 

 

7.04

发行价格及定价原则

 

 

 

7.05

发行数量

 

 

 

7.06

发行对象和认购方式

 

 

 

7.07

限售期

 

 

 

7.08

募集资金金额与用途

 

 

 

7.09

本次非公开发行前的滚存利润安排

 

 

 

7.10

本次非公开发行决议的有效期

 

 

 

7.11

上市地点

 

 

 

议案八

关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

 

 

 

议案九

关于公司与所有发行对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案

 

 

 

9.01

公司与启迪科技服务有限公司订立的附条件生效的股份认购合同

 

 

 

9.02

公司与衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司订立的附条件生效的股份认购合同

 

 

 

9.03

公司与嘉实基金管理有限公司订立的附条件生效的股份认购合同

 

 

 

9.04

公司与天津人保远望资产管理中心(有限合伙)订立的附条件生效的股份认购合同

 

 

 

议案十

关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

 

 

 

议案十一

关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案

 

 

 

议案十二

关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案

 

 

 

议案十三

关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告的议案

 

 

 

议案十四

关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案

 

 

 

议案十五

关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜(修订稿)的议案

 

 

 

议案十六

关于修订《募集资金管理办法》的议案

 

 

 

注:上述议案中:议案一、议案九:9.01关联股东启迪科技服务有限公司回避表决;议案三须特别表决;议案四采取累积投票制进行表决;议案六、议案七、议案八、议案十、议案十一关联股东启迪科技服务有限公司、衡阳市人民政府国有资产管理监督委员会回避表决;议案九:9.02衡阳市人民政府国有资产管理监督委员会回避表决。

填写说明:1、非累计投票的议案(除议案四外),投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,请在“议案”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。

2、议案四,请在对应的董事候选人“表决情况”栏里填写赞成票数,各个董事候选人票数合计不超过股东持股数的2倍。

3、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以   □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

 

委托日期:二○一六年    月    日

所属类别: 投资者关系

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