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2016-008 关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

日期:2016年4月11日 15:19

关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准整,没虚假记、误导陈述或大遗漏

 

2015年10月8日,紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议审议通过了非公开发行股票相关事项,并于次日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《紫光古汉集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

鉴于近期监管政策的要求,公司于2016年2月1日召开第七届董事会临时会议,审议通过了本次非公开发行股票修订相关事项,并编制了《紫光古汉集团股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

现将预案修订情况公告如下:

对应章节

修订情况说明

重要提示

更新本次非公开发行的审批情况。

第一节  本次非公开发行股票方案概要

三、发行对象及其与本公司的关系

将启迪科服持有公司股份情况的披露时点更新至2015930日。

四、本次非公开发行股票方案概要

“(十)本次非公开发行决议的有效期限”中,更新本次非公开发行决议的有效期限。

六、本次非公开发行对实际控制权的影响

将启迪科服持有公司股份情况的披露时点更新至2015930日。

七、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序

更新本次非公开发行的审批情况。

第二节  发行对象基本情况

一、启迪科服基本情况

“(一)启迪科服概况”中,根据启迪科服最新的营业执照内容进行了更新;“(四)最近一年简要财务数据”中,更新披露启迪科服的成立时间;“(六)本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况”中,更新披露启迪科服关于避免与公司同业竞争的承诺。

二、衡阳弘湘基本情况

“(一)衡阳弘湘概况”中,根据衡阳弘湘最新的营业执照内容进行了更新。

三、嘉实基金基本情况

新增“(八)嘉实基金设立或管理的产品”,补充披露嘉实基金以其设立或管理的产品参与认购本次非公开发行的基本情况。

四、人保远望基本情况

“(二)股权控制关系”中,更新披露了人保远望的股权控制关系;新增“(八)备案情况”,补充披露了人保远望的私募投资基金备案进展。

五、认购对象穿透情况

该内容为新增。

第四节  董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

二、本次募集资金投资项目基本情况

“(一)全国营销网络体系建设项目”中,新增“5、项目立项和环评情况”。

三、本次募集资金投资项目涉及土地情况

更新本次募集资金投资项目涉及土地的取得情况。

第五节  董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

“(三)公司与控股股东及其关联人之间的同业竞争的变化情况”中更新披露启迪科服关于避免与公司同业竞争的承诺。

第六节  与本次发行相关的风险说明

一、经营及管理风险

更新2015年公司经营状况的说明。

六、本次发行的审批风险

更新本次非公开发行的审批情况。

八、公司暂停上市及退市的风险

更新2015年公司经营状况的说明。

第八节  关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的说明

该内容为新增。

除上述修订事项外,公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修订。修订后的预案详见公司于2016年2月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《紫光古汉集团股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

特此公告。

 

 

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

201622

所属类别: 投资者关系

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