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2016-014 第七届董事会第五次会议决议公告

日期:2016年4月11日 15:18

第七届董事会第五次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于2016年2月5日通过电子邮件的方式发出。会议于2016年2月19日在公司会议室召开。会议由王书贵先生主持,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事6人,董事赵东先生授权委托董事王书贵先生出席会议并行使表决权。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决,通过如下事项:

一、通过关于补选公司董事会战略委员会委员的议案;

同意补选刘俊峰先生、傅翔燕女士为战略委员会委员。

补选后委员会组成:王书贵、陈风华、安寿辉、刘俊峰、傅翔燕;主任委员王书贵。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、通过关于补选公司董事会审计委员会委员的议案;

同意补选傅翔燕女士为审计委员会委员。

 补选后委员会组成:傅翔燕、赵东、安寿辉,主任委员傅翔燕。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

 三、通过关于补选公司董事会提名委员会委员的议案;

    同意补选刘俊峰先生、傅翔燕女士为提名委员会委员。

    补选后委员会组成:刘俊峰、安寿辉、傅翔燕,主任委员刘俊峰。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、通过关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案;

同意补选刘俊峰先生、傅翔燕女士为薪酬与考核委员会委员。

补选后委员会组成:安寿辉、刘俊峰、傅翔燕,主任委员安寿辉。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

 

 

紫光古汉集团股份有限公司

                                        董事会

2016年2月20日

所属类别: 投资者关系

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