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2016-027 第七届董事会临时会议决议公告

日期:2016年9月6日 10:15

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会临时会议于2016年4月26日以通讯表决方式召开,会议应参加董事6人,实参加表决董事6人,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过如下事项:
一、审议通过《2016年第一季度报告》全文及摘要
董事表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
(详见同日公告的《2016年第一季度报告》全文及摘要)
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司发展需要,公司拟对《公司章程》相应条款做如下修改:
      对原《公司章程》第十三条 公司的经营范围增加以下内容:网络信息科技、系统集成;电子数码产品领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;生物技术推广服务;市场营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。除此外其他内容不变。
      修改后的公司经营范围:销售医疗器械;生产、销售精细化工产品(不含危险品及监控化学品)并提供相关技术转让服务;经营法律法规允许的商品和技术的进出口业务;网络信息科技、系统集成;电子数码产品领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;生物技术推广服务;市场营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
      董事表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
      本议案尚需提交公司股东大会审议,且需由股东大会以特别决议通过方为有效。

      特此公告。


启迪古汉集团股份有限公司
董事会
2016年4月28日

所属类别: 投资者关系

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