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2016-030 第七届董事会临时会议决议公告

日期:2016年9月6日 11:09

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会临时会议于2016年5月17日以通讯表决方式召开,会议应参加董事6人,实参加表决董事6人,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过如下事项:
一、审议通过《关于公司对衡阳市古汉医药有限公司进行投资的议案》
      为了公司业务向新领域新市场拓展,董事会同意公司与衡阳市古汉医药有限公司(以下简称“古汉医药”)股东签署《股权转让及增资协议》,公司以自有资金通过受让、增资方式对古汉医药进行投资,投资总额为人民币2604万元。
(详见同日公告的《对外投资公告》)
董事表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于向中信银行银行申请综合授信额度的议案》
      为满足公司经营需要,董事会同意公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请人民币3,000万元(叁仟万元)的综合授信额度。(最终以银行实际审批的授信额度为准,以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准)
董事表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。


启迪古汉集团股份有限公司
董事会
2016年5月18日

所属类别: 投资者关系

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