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2013-004第六届董事会第五次会议决议公告

日期:2013年6月25日 12:51

  证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2013-004

  紫光古汉集团股份有限公司
  第六届董事会第五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知于2013年3月26日以书面通知和邮件方式发出。会议于2013年4月8日在三亚鹿回头国宾馆会议室召开,会议由公司董事长李义先生主持,会议应到董事7人,实到董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议:
  一、 通过公司2012年度报告及其摘要;
  (详见本公司今日公告的《2012年度报告》全文及摘要)表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
  二、 通过公司2012年董事会工作报告;表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
  三、通过2012年度财务决算报告;表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
  四、通过2013年度财务预算报告;表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
  五、通过公司关于重大会计差错更正的议案;(详见本公司今日公告的《关于重大会计差错更正的公告》)表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
  六、通过公司2012年度利润分配预案;
  本次利润分配预案为:以截止2012年12月31日总股本223,331,267股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),剩余未分配利润留存到下次分配。资本公积金不转增股本。表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
  七、通过公司内部控制缺陷认定标准的议案;表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
  八、通过公司2012年度内部控制自我评价报告;(详见本公司今日在巨潮网站刊登的《2012年度内部控制自我评价报告》)表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
  九、通过公司关于授权公司经营层购买土地的议案;公司董事会授权公司经营层在公司董事会权限范围内参与竞拍购买位于衡南县经济开发区三塘工业园的约400亩国有土地使用权,同时授权公司总裁签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
  十、通过关于调整公司部分董事和高管人员薪酬的议案;表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
  十一、通过公司召开2012年度股东大会有关事项;(详见本公司今日公告的《2012年年度股东大会通知》)表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
  以上第一、二、三、四、五、六、十项议案尚需提请公司股东大会审议批准。
  特此公告。  
  紫光古汉集团股份有限公司
  董事会
  2013年4月10日

所属类别: 投资者关系

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