资讯中心

2016-036 关于与非公开发行股票认购对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的公告(1)

日期:2016年9月6日 11:26

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准整,没虚假记、误导陈述或大遗漏

 

2016530日,启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会临时会议,会议审议通过了《关于公司与所有发行对象签署〈附条件生效的股份认购合同之补充合同〉的议案》。具体情况如下:

一、协议签订基本情况

公司拟非公开发行股票不超过4,503万股(含本数),本次非公开发行的发行对象为启迪科技服务有限公司(以下简称“启迪科服”)、衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司(以下简称“衡阳弘湘”)、嘉实基金管理有限公司(以下简称“嘉实基金”)、天津人保远望资产管理中心(有限合伙)(以下简称“人保远望”)。公司第七届董事会第四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与所有发行对象签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》;2015108日,公司与启迪科服、衡阳弘湘、嘉实基金、人保远望分别签订了《附条件生效的股份认购合同》。

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定及中国证监会反馈意见的相关要求,2016530日,公司召开第七届董事会临时会议,会议审议通过了《关于公司与所有发行对象签署〈附条件生效的股份认购合同之补充合同〉的议案》;同日,公司与启迪科服、衡阳弘湘、嘉实基金、人保远望分别签订了《附条件生效的股份认购合同之补充合同》。

二、《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的主要内容

(一)合同主体、签订时间

甲方:启迪古汉集团股份有限公司

乙方:启迪科技服务有限公司、衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司、嘉实基金管理有限公司、天津人保远望资产管理中心(有限合伙)

签订时间:2016530

(二)战略合作安排[1]

乙方参与认购本次非公开发行,主要是基于对甲方主营业务和行业前景的认可,看好甲方长期的投资价值。根据股份认购合同的约定,乙方认购甲方本次非公开发行的股票在本次发行结束之日起36个月内予以锁定。乙方具有长期稳定的持股意愿,拟通过本次非公开发行对甲方进行战略性投资,支持甲方的业务发展,以实施本次募集资金投资项目。双方将充分利用各自资源优势,相互支持促进,着眼长期合作,谋求共同发展,实现互利共赢,建立紧密稳定的战略合作关系。

(三)参与认购本次非公开发行的具体情况[2]

1、嘉实基金

乙方以其管理的嘉实元安股票专项型养老金产品、中国石油天然气集团公司企业年金计划下设的两个年金组合、嘉实基金-工商银行-元寿一号资产管理计划、嘉实基金-工商银行-元寿二号资产管理计划和嘉实基金元寿三号资产管理计划参与认购甲方本次发行,具体认购情况如下:

 

序号

产品名称

认购资金(万元)

1

嘉实元安股票专项型养老金产品

22,445.52

2

中国石油天然气集团公司企业年金计划

3,300.00

3

中国石油天然气集团公司企业年金计划08

1,000.00

4

嘉实基金-工商银行-元寿一号资产管理计划

3,000.00

5

嘉实基金-工商银行-元寿二号资产管理计划

3,500.00

6

嘉实基金元寿三号资产管理计划

6,750.00

认购资金合计

39,995.52

乙方确认,嘉实元安股票专项型养老金产品系由乙方管理的十七个年金计划认购,具体认购情况如下:

 

序号

年金计划名称

认购本次发行金额

(万元)

1

中国石油化工集团公司企业年金计划

7,287.51

2

中国建设银行股份有限公司企业年金计划

5,975.76

3

中国工商银行股份有限公司企业年金计划

4,469.67

4

陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划

1,166.00

5

马钢企业年金计划

631.58

6

山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划

446.97

7

汇丰银行(中国)有限公司企业年金计划

340.08

8

红云红河烟草(集团)有限责任公司红河卷烟厂企业年金计划

340.08

9

厦门港务控股集团有限公司企业年金计划

320.65

10

东莞银行股份有限公司年金计划

272.07

11

中国中钢集团公司企业年金计划

242.92

12

中国华侨城集团公司企业年金计划

223.48

13

海航集团有限公司企业年金计划

223.48

14

河北钢铁股份有限公司唐山分公司企业年金计划

165.18

15

国家开发银行股份有限公司企业年金计划

165.18

16

嘉实基金管理有限公司企业年金计划

106.88

17

中国民航信息集团公司企业年金计划

68.02

合计

22,445.52

乙方确认,中国石油天然气集团公司企业年金计划下设的两个年金组合的具体认购情况如下:

 

序号

产品名称

认购本次发行金额(万元)

1

中国石油天然气集团公司企业年金计划

3,300.00

2

中国石油天然气集团公司企业年金计划08

1,000.00



[1]公司与启迪科服签订的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》中无战略合作安排相关条款。

[2]公司与启迪科服、衡阳弘湘签订的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》中无参与认购本次非公开发行的具体情况相关条款。

所属类别: 投资者关系

该资讯的关键词为: