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2016-037 关于非公开发行A股股票预案第二次修订情况说明的公告

日期:2016年9月6日 11:31

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准整,没虚假记、误导陈述或大遗漏

 

2015108日,启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议审议通过了非公开发行股票相关事项,并于次日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《非公开发行A股股票预案》。201621日,公司第七届董事会临时会议审议通过了本次非公开发行股票修订相关事项,并于次日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

2016530日,公司召开第七届董事会临时会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与所有发行对象签署〈附条件生效的股份认购合同之补充合同〉的议案》等相关议案,并编制了《非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)》。

现将预案本次主要修订情况公告如下:

 

对应章节

修订情况说明

重要提示

更新本次非公开发行的审批及进展情况。

第一节  本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

更新公司名称及经营范围变更情况。

三、发行对象及其与本公司的关系

将启迪科服持有公司股份情况的披露时点更新至2016331日。

四、本次非公开发行股票方案概要

增加“(十二)本次非公开发行股票的其他条件”。

六、本次非公开发行对实际控制权的影响

将启迪科服持有公司股份情况的披露时点更新至2016331日。

七、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序

更新本次非公开发行的审批情况。

第二节  发行对象基本情况

一、启迪科服基本情况

“(四)最近一年简要财务数据”中,更新披露启迪科服2015年的主要财务数据。

二、衡阳弘湘基本情况

“(四)最近一年简要财务数据”中,更新披露衡阳弘湘2015年的主要财务数据。

三、嘉实基金基本情况

“(一)嘉实基金概况”中,根据嘉实基金最新的工商登记信息进行了更新;

“(四)最近一年简要财务数据”中,更新披露嘉实基金2015年的主要财务数据。

“(八)嘉实基金设立或管理的产品”中,补充披露嘉实基金设立或管理的产品认购本次非公开发行的具体情况。

四、人保远望基本情况

更新“(八)备案及认购具体情况”,补充披露了人保远望的私募投资基金备案进展及认购本次非公开发行的具体情况。

第三节  附条件生效的股份认购合同的内容摘要

二、附条件生效的股份认购合同之补充合同

该内容为新增。

第四节  董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

二、本次募集资金投资项目基本情况

“(四)固体制剂生产线技改项目”和“(五)中药饮片生产线技改项目”中,更新项目环评情况。

第六节  与本次发行相关的风险说明

一、经营及管理风险

更新2015年公司经营状况的说明。

四、募投项目实施的风险

补充披露本次募集资金投资项目实施新增的折旧及摊销对公司经营业绩的影响说明。

六、本次发行的审批风险

更新本次非公开发行的审批情况。

原“八、公司暂停上市及退市的风险”

公司股票交易自2016412日开市起撤销退市风险警示,故删除该项风险说明。

第七节  董事会关于公司利润分配情况的说明

三、公司最近三年分红情况

更新公司2015年度分红情况。

四、未分配利润使用安排

更新公司截至20151231日的未分配利润情况。

第八节  关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的说明

根据公司2015年度经审计的财务数据,更新本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响分析等相关内容。

除上述修订事项外,公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修订。第二次修订后的预案详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)》。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

201661

所属类别: 投资者关系

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