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2016-042 2015年年度股东大会的提示性公告(2)

日期:2016年9月6日 11:39

附件一:参加网络投票的具体操作流程

 

参加网络投票的具体操作流程

 

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 

1、投票代码:360590 

2、投票简称:古汉投票

3、投票时间:2016623日的交易时间,即930—1130 1300—1500

4、在投票当日,古汉投票”“昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

1)进行投票时买卖方向应选择买入

2)在委托价格项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案12.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应的委托价格如下:

 

序号

议案名称

对应申报价格

 
 

总议案

对议案统一表决

100

 

议案一

公司2015年度报告及其摘要

1.00

 

议案二

公司2015年度董事会工作报告

2.00

 

议案三

公司2015年度监事会工作报告

3.00

 

议案四

公司2015年度财务决算报告

4.00

 

议案五

公司2015年度利润分配方案

5.00

 

议案六

关于聘任公司2016年度审计机构的议案

6.00

 

议案七

关于选举但铭先生为第七届董事会董事的议案

7.00

 

议案八

关于修改《公司章程》的议案

8.00

 

议案九

关于调整公司非公开发行股票方案的议案

9.00

 

议案十

关于公司与所有发行对象签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案

本议案的子议案如下:

10.00

 

10.01

公司与启迪科技服务有限公司订立的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》

10.01

 

10.02

公司与衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司订立的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》

10.02

 

10.03

公司与嘉实基金管理有限公司订立的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》

10.03

 

10.04

公司与天津人保远望资产管理中心(有限合伙)订立的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》

10.04

 

议案十一

关于公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案

11.00

 

议案十二

关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

12.00

 

3)在“委托数量”项下填报表决意见,同意、反对、弃权。

4)股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年6月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东获取身份认证的具体流程:

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得深交所投资者服务密码深交所数字证书

(1)申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后即可使用。

(2)申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心(http://ca.szse.cn)或其委托代理发证的机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票注意事项

    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件二:授权委托书

授权委托书

兹全权委托          先生(女士),代表本人(本单位)出席启迪古汉集团股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使表决权:

委托人股票帐号:                    ;持股数:                    股;

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):                                        

被委托人(签名):            被委托人身份证号码:                      

委托人对下述议案表决如下:

 

序号

议案名称

表决情况

赞成

反对

弃权

总议案

对议案统一表决

 

 

 

议案一

公司2015年度报告及其摘要

 

 

 

议案二

公司2015年度董事会工作报告

 

 

 

议案三

公司2015年度监事会工作报告

 

 

 

议案四

公司2015年度财务决算报告

 

 

 

议案五

公司2015年度利润分配方案

 

 

 

议案六

关于聘任公司2016年度审计机构的议案

 

 

 

议案七

关于选举但铭先生为第七届董事会董事的议案

 

 

 

议案八

关于修改《公司章程》的议案

 

 

 

议案九

关于调整公司非公开发行股票方案的议案

 

 

 

议案十

关于公司与所有发行对象签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案

本议案的子议案如下:

 

 

 

10.01

公司与启迪科技服务有限公司订立的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》

 

 

 

10.02

公司与衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司订立的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》

 

 

 

10.03

公司与嘉实基金管理有限公司订立的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》

 

 

 

10.04

公司与天津人保远望资产管理中心(有限合伙)订立的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》

 

 

 

议案十一

关于公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案

 

 

 

议案十二

关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

 

 

 

注:上述议案中:“议案八”及“议案九”至“议案十二”(与非公开发行股票相关的议案)均属于特别决议事项,须经出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;“议案九”、“议案十一”、“议案十二”关联股东启迪科技服务有限公司、衡阳市人民政府国有资产管理监督委员会回避表决;“议案十”:10.01关联股东启迪科技服务有限公司回避表决;10.02衡阳市人民政府国有资产管理监督委员会回避表决。

填写说明:

1投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,请在“议案”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。

2、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

可以   不可以

 

 

委托人签名(法人股东加盖公章):

 

委托日期:二○一六年       

所属类别: 投资者关系

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