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2016-044 第七届董事会第七次会议决议公告

日期:2016年9月6日 11:40

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议通知于2016年6月12日通过电子邮件的方式发出。会议于2016年6月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由王书贵先生主持,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,其中:刘俊峰先生以通讯方式参加会议并表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决,通过如下事项:
一、通过关于补选公司董事会审计委员会委员的议案;
同意补选但铭先生为审计委员会委员。
 补选后委员会组成:傅翔燕、但铭、安寿辉,主任委员傅翔燕。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
二、通过关于制定《资产损失确认与核销管理制度》的议案;
(具体内容详见同日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告)
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
三、通过关于核销部分应收账款的议案;
(详见本公司同日公告的《关于核销部分应收账款的公告》;公司独立董事已对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告)
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
四、通过关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案。
(详见同日公告的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》)
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司
董事会
2016年6月24日

所属类别: 投资者关系

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