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2016-050 第七届董事会临时会议决议公告

日期:2016年9月6日 11:46

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会临时会议于2016年8月26日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事7人,实参加表决董事7人,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过如下事项:
一、审议通过《公司2016年半年度报告》全文及摘要;
(具体内容详见同日披露的《公司2016年半年度报告》全文及摘要)
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》;
经公司董事长提名,报提名委员会审核,董事会聘任但铭先生为公司总裁。任期与本届董事会相同。(但铭先生简历见附件)
独立董事对本议案发表独立意见。
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 
三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行如下修改:
1、修改《公司章程》第一百零六条;
原文为: “董事会由七名董事组成,设董事长一人”。
现修改为: “董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人”。
2、修改《公司章程》第一百一十一条 
原文为:“董事会设董事长一人。董事长由董事会全体董事的过半数选举产生”。
现修改为:“董事会设董事长一人,副董事长一人。董事长和副董事长由董事会全体董事的过半数选举产生”。
3、修改《公司章程》第一百一十三条
原文为:“董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”。
现修改为:“公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”。
4、修改《公司章程》第六十七条 
原文为:“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持”。
现修改为:“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持”。
本议案尚需提交公司股东大会审议,且需由股东大会以特别决议通过方为有效。
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
(具体内容详见同日披露的《关于公司全资子公司之间提供担保的公告》。
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

附件:但铭先生简历

      特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司
董事会
2016年8月29日

 

 

附件:但铭先生简历
      但铭先生:1970年4月出生;清华大学工商管理硕士。曾任中国中原对外工程公司财务部经理、北京中关村科技发展(控股)股份公司总会计师、北京华素制药股份有限公司总经理、启迪科技服务有限公司副总经理;现任启迪古汉集团股份有限公司董事。
      但铭先生与控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有公司股票。最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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