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2014-018 第七届董事会临时会议决议公告

日期:2014年7月14日 15:23

证券代码:000590         证券简称:紫光古汉            公告编号:2014-018

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会临时会议于2014年6月16日以通讯表决方式召开,会议应参加董5人,实参加表决董事5, 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议如下事项:

鉴于公司目前所处状况,为保证董事会工作和公司经营管理的正常进行,公司董事会同意推举乔志城先生临时主持公司日常工作,直至公司将按照法律法规和《公司章程》等有关规定,补选达到《公司章程》规定的7名董事及产生新任董事长时止。公司原经营班子继续履职。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票;

表决结果:通过。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2014年6月17日

 

 

紫光古汉集团股份有限公司

关于推举乔志城先生临时主持公司日常工作

的独立董事意见

 

   根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,基于个人独立判断,发表独立意见如下:

鉴于公司目前所处特殊时期,以保证董事会工作和公司经营管理的正常进行,我们同意推举乔志城先生临时主持公司日常工作,

直至公司将按照法律法规和《公司章程》等有关规定,补选达到《公司章程》规定的7名董事及产生新任董事长时止。

希望公司主要股东尽快依法提名补选公司董事会董事,使之达到公司章程规定的董事人数,尽快完善法人治理结构,确保公司经营管理的正常进行。

独立董事:林进挺、赵康、彭琳碧。 

 

2014年6月17

所属类别: 投资者关系

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