资讯中心

2012-010 第六届监事会第三次会议决议公告

日期:2013年6月26日 16:40

 

证券代码:000590    证券简称:紫光古汉    公告编号:2012-010
 
紫光古汉集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
 
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
 
一、会议召开情况
紫光古汉集团股份有限公司第六届监事会第三次会议于2012年4月16日在长沙营销公司会议室召开。
二、会议出席情况
会议应到监事3人,实到监事3名,会议由监事长李伯林女士主持,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 
   三、议案表决情况及决议内容
(一)审议通过公司2011年监事会工作报告;
表决结果:赞成3票,反对0 票,弃权0 票。
(二)审议通过2011年度报告全文及摘要;
审核意见如下:
1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2011年度的经营情况和财务状况等事项。
  3、在公司发布2011年年度报告前,未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、因此,我们保证公司2011年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权
(三)审议通过2011年度财务决算报告;
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权
(四)审议通过公司2011年度利润分配预案;
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权
(五)审议通过公司内部控制自我评价报告;
根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定,对公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》进行审核后,监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况,具体体现在:
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2011年,公司继续加强内部控制工作,并取得了较好的成效。现任管理层对以往内控制度存在的问题进行积极整改,使其符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的要求。
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权
   (六)审议通过董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明
监事会通过检查公司2011年12月31日财务报告及审阅天职国际会计师事务有限公司出具的审计报告,认为天职国际会计师事务有限公司的审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时,监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明,希望董事会和管理层保证正常生产经营,尽快消除保留事项提及的不利影响,切实维护广大投资者利益。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权
(七)审议通过2012年第一季度报告正文及全文。
审核意见如下:
1、公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2012年第一季度的经营情况和财务状况等事项。
  3、在公司发布2012年第一季度报告前,未发现参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、因此,我们保证公司2012年第一季度报告正文及全文所披露的信息是真实、准确、完整的,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权
以上第一、二、三、四项议案尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
 
紫光古汉集团股份有限公司
                                         监事会
                                      2012年4月18日
 
 

所属类别: 投资者关系

该资讯的关键词为: