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2015-046 第七届董事会第三次会议决议公告

日期:2016年1月28日 16:05
证券代码:000590         证券简称:*ST古汉          公告编号:2015-046
 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2015年8月7日以电子邮件方式发出。会议于2015年8月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。经董事审议并表决,通过如下事项:
一、 公司2015年半年度报告全文及摘要;
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
二、 关于公司对全资子公司投资的议案。
根据衡阳市城市规划,公司全资子公司-紫光古汉集团衡阳制药有限公司(以下简称:“衡阳制药公司”)一厂已被列入城市改造拆迁范围。经过可行性研究论证,公司决定向衡阳制药公司投资人民币700万元在衡阳制药公司二厂新建精制车间项目。(具体内容详见同日公告的《关于对全资子公司投资的公告》)
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
 
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2015年8月19日

所属类别: 投资者关系

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