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2014-029 第七届董事会临时会议决议公告

日期:2014年12月4日 09:22

证券代码:000590           证券简称:紫光古汉           公告编号:2014-029

 

 

 

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会临时会议于2014年10月24日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事7人,实参加表决董事7人,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议议案如下:

一、2014年第三季度报告全文及摘要

(具体内容详见同日披露的《2014年第三季度报告》)

表决情况:同意7票;反对0票;弃权0票。

二、关于会计政策变更的议案

公司董事会认为,公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,董事会同意本次会计政策变更。

(具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》)

表决情况:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、关于授权公司及全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案

在保障公司及其全资子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,如有自有资金闲置,为提升资金使用效率,公司董事会授权公司及全资子公司可使用不超过1.2亿元的自有闲置资金进行投资理财。

表决情况:同意7票;反对0票;弃权0票。

(具体内容详见同日披露的《关于授权公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》)

 

特此公告。

 

 紫光古汉集团股份有限公司
   董事会                                

                                   2014年10月27

所属类别: 投资者关系

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