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2015-020 第七届董事会第二次会议决议公告

日期:2015年6月8日 14:07

证券代码:000590          证券简称:紫光古汉         公告编号:2015-020

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2015年4月17日通过电子邮件的方式发出。会议于2015年4月28日在公司会议室召开。会议由王书贵先生主持,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议:

一、通过关于补选公司第七届董事会董事长的议案;

选举王书贵先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、通过关于补选公司董事会战略委员会委员的议案;

补选王书贵先生、王涌先生、安寿辉先生为战略委员会委员。

补选后委员会组成:王书贵、陈风华、彭琳碧、王涌、安寿辉;主任委员王书贵。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、通过关于补选公司董事会审计委员会委员的议案;

补选赵东先生、安寿辉先生为审计委员会委员。

    补选后委员会组成:彭琳碧、赵东、安寿辉,主任委员彭琳碧。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

 四、通过关于补选公司董事会提名委员会委员的议案;

    补选王涌先生、安寿辉先生为提名委员会委员。

    补选后委员会组成:王涌、安寿辉、彭琳碧,主任委员王涌。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、通过关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案;

补选安寿辉先生、王涌先生为薪酬与考核委员会委员。

补选后委员会组成:安寿辉、王涌、彭琳碧,主任委员安寿辉。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

 六、通过公司董事会奖励基金管理办法;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七、通过公司2014年年度报告及其摘要;

(详见本公司今日公告的《2014年度报告》全文及摘要)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

八、通过公司2014年度董事会工作报告

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

九、通过公司2014年度财务决算报告;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十、通过公司2014年度利润分配预案;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度实现归属于上市公司股东的净利润-85,770,537.74元,加期初未分配利润-152,485,142.44元,公司本期可供股东分配的利润为-238,255,680.18元。

因公司本年度可供股东分配的利润为负数,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、通过关于公司全资子公司对外担保的议案;

(详见今日公告的《关于公司全资子公司对外担保的公告》)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、通过关于聘任公司2015年度审计机构的议案;

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,聘期一年。相关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、通过公司2014年度内部控制评价报告;

(详见今日在巨潮网站刊登的《公司2014年度内部控制评价报告》)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、通过公司2015年第一季度报告;

(详见今日公告的《2015年第一季度报告》全文及摘要)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、通过关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案;

(一)        修改《公司章程》第二条

原文:……营业执照号4300001001756

修改为:……营业执照号430000000032950

(二)修改《公司章程》第五条

原文:公司住所:湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号……

修改为:公司住所:湖南省衡阳市蒸湘区杨柳路33号……

(三)        修改《公司章程》第四十四条

原文:本公司召开股东大会的地点为:公司注册住所地。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络表决方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

修改为:本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或董事会会议通知中列明的其他明确地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

(四)        修改《公司章程》第七十八条

修改为(加粗字为增加内容,其他是原文):股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

(五)        修改《公司章程》第八十条

原文:公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

修改为:公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

(六)        修改《公司章程》第八十二条

原文:……股东大会就选举董事、监事进行表决时,当第一大股东持有公司股份的比例达到或超过30%时,实行累积投票制。……

修改为:……股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。……

(七)修改《股东大会议事规则》的相应条款

由于上述《公司章程》部分条款修订,《股东大会议事规则》的对应条款将参照《公司章程》修订内容进行修改。(相同修改内容不再重复)

(详见今日在巨潮网站刊登的《公司章程》和《股东大会议事规则》)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、关于召开公司2014年度股东大会的议案。

会议决定于2015年6月12日召开公司2014年度股东大会,本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。(详见今日公告的《关于召开2014年度股东大会的通知 》)

以上第七、八、九、十、十一、十二、十五项议案需提请公司2014年度股东大会审议

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

 

 

特此公告。

 

 

紫光古汉集团股份有限公司

                             董 事 会

                                              2015429

所属类别: 投资者关系

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