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2012-029第六届董事会临时会议决议公告

日期:2013年6月26日 17:07

 

证券代码:000590         证券简称:紫光古汉          公告编号:2012-029
 
紫光古汉集团股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
 
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会临时会议于2012年8月25日以通讯表决方式召开,会议应参加董事7人,实参加表决董事7人, 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议如下议案:
一、审议《证券投资内控制度》
表决情况:同意7票;反对0票;弃权0票;
表决结果:通过。
二、审议《关于将全资子公司部分资产划转回公司的议案》
(一)以往下划给全资子公司的资产情况
根据2006年12月3日公司第四届董事会第六次会议决议,本公司将原来的中药分公司和制药分公司分别注册设立为公司的两家全资子公司-紫光古汉集团衡阳中药有限公司(以下简称:中药公司);-紫光古汉集团衡阳制药有限公司(以下简称:制药公司)。同时公司将与生产西药产品有关截止2007年4月30日的资产及负债划拨给了制药公司;将与生产中药产品有关截止2007年4月30日的资产及负债划拨给了中药公司。
历经五年时间, 2007年下划资产经过调整、结算,截止2012年6月的下划资产情况汇总如下:
单位 2007年4月30日拨划金额 2012年6月30日余额
中药公司应收账款 53,807,496.88 45,222,905.35
制药公司应收账款 55,818,645.26 37,790,569.43
小计 109,626,142.14 83,013,474.78
中药公司其他应收 16,662,650.85 14,858,545.68
制药公司其他应收 13,266,432.62 662,200.00
小计 29,929,083.47 15,520,745.68
中药公司存货 4,733,476.09 3,136,748.89
制药公司存货 21,374,469.14 -
小计 26,107,945.23 3,136,748.89
合计 165,663,170.84 101,670,969.35
上表得出,截止2012年6月30日,公司原划拨的往来资产及存货资产尚有10,167.10万元,其中:中药子公司6,321.82万元;制药子公司3,845.28万元。根据公司现行的会计政策,上述资产已全额计提坏账准备。
自2009年7月以来,公司对历史形成的各类债权进行过专项回收清理,取得了一定效果,成功收回了部分欠款。上述不良资产虽经多方努力,公司已经无力回收。
(二)转回上述资产的目的和拟处置方案
2007年公司下划至全资子公司的以上往来资产,因时间的沉淀等各种因素已严重制约子公司的发展,年报审计时该部份资产也存在无法取得往来函证,从而影响往来函证的回函率,影响公司年度审计报告的最终报告类型。为了进一步理清公司与子公司资产的产权关系,优化全资子公司的财务状况,拟转回上述下划至中药公司和制药公司的资产总额10,167.10万元及相关的坏账准备金额,全部一并转回公司处置。
公司下一步将根据法律规定对上述资产可采取核销、拍卖等方式进行分类处置。
(三)转回上述资产对公司影响
本次拟转回的资产前期已全额计提坏账准备,所以不影响公司资产总额,不影响公司损益。
表决情况:同意7票;反对0票;弃权0票;
表决结果:通过。
 
特此公告。
 
 
  紫光古汉集团股份有限公司
董事会                                 
                                   2012年8月28日

所属类别: 投资者关系

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