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2013-020 2013年第一次临时股东大会决议公告

日期:2013年9月17日 09:11

证券代码:000590         证券简称:紫光古汉          公告编号:2013-020

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、重要提示
  本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。
  二、会议召开的情况
  1、召开时间:2013年8月30日
  2、召开地点:湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号公司一楼会议室
  3、召开方式:现场投票
  4、召集人:公司董事会
  5、主持人: 方继文
  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2013年8月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  三、会议的出席情况
  1、股东出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计3人,代表股数78550491股,占公司有表决权总股份的35%。
  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。
  四、议案审议和表决情况:
  1.审议《关于更换公司董事的议案》;
  选举乔志城先生为公司第六届董事会董事。
  表决情况:
  同意78550491股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股; 弃权0股。
表决结果:该议案通过。
  2.审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》;
  表决情况:
  同意78550491股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股; 弃权0股。
  表决结果:该议案通过。
  五、会议律师见证情况
  本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、彭志华律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会召集、召开、程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。
  六、备查文件
  1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议;
  2、见证律师出具的法律意见书。
  特此公告。
                                      紫光古汉集团股份有限公司
                                                  董事会
                                                     2013年8月31日

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