投资者关系/Relationship

您现在的位置:首页

2012-022第六届董事会第四次会议决议公告

日期:2013年6月26日 16:53

 

证券代码:000590         证券简称:紫光古汉          公告编号:2012-022
 
紫光古汉集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
 
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于2012年7月16日以书面通知和邮件方式发出。会议于2012年7月26日在乌鲁木齐海大酒店会议室召开,会议由公司董事长李义先生主持,会议应到董事7人,实到董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议:
一、 通过公司2012年半年度报告及其摘要;
(详见本公司今日公告的《2012年半年度报告》全文及摘要)
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权
二、 通过董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明;
(详见本公司今日公告的《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》)
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权
三、通过关于公司2012年半年度利润分配预案;
经天职国际会计师事务所有限公司审计,2012年半年度实现归属于上市公司股东的净利润50,067,508.26 元,提取法定盈余公积金8,131,435.53元,加期初未分配利润10,638,342.18 元,公司本期可供股东分配的利润为52,574,414.91元。
本次利润分配预案为:以截止2012年6月30日总股本203,028,425股为基数,向全体股东每10股送1股、每10股派发现金红利人民币1元(含税),剩余未分配利润留存到下次分配。资本公积金不转增股本。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权
四、通过关于聘任公司2012年度审计机构的议案;
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构,聘期一年。相关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权
五、通过关于修改公司章程的议案;
根据中国证券监督管理委员会湖南证监局下发的《关于转发中国证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》(湘证监公司字「2012」36号)相关要求,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》的部分内容做以下修订: 
原第第一百五十五条:
原文为:公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在满足生产经营和发展需要的情况下,每年以现金方式分配的股利应不低于当年实现的可供分配利润的百分之十。公司盈利但董事会未做出现金股利分配预案的,应当在公司年度报告中说明原因和未用于分红的资金留存公司的用途。
修订后第一百五十五条: 
      修改为:
(一)公司的利润分配原则:公司实行持续、稳定、透明的利润分配政策,保护投资者的合法权益,充分维护公司股东依法享有的资产收益权,并兼顾公司 的长远和可持续发展。
    (二)公司的利润分配的条件、形式和比例:
    1、公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正,可以采取现金或股票等方式分配股利。
    2、在公司现金流满足正常经营和长期发展的前提下,每年以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的10%。
    3、在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,公司可以采取股票方式分配股利。
     (三)利润分配的期间间隔:在满足利润分配条件情况下,公司原则上每年进行一次利润分配,可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红或发放股票股利。
     (四)利润分配政策的决策程序:
      在公司实现盈利符合利润分配条件时,公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境,制订中期利润分配方案(拟进行中期分配的情况下)、年度利润分配方案。
      董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过,独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。
监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。
公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见。
    董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准,股东大会审议时,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求。
公司在上一会计年度实现盈利,但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的,应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途;独立董事、监事会应当对此发表审核意见。
(五)公司利润分配政策的调整
      公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案, 并提交股东大会审议。其中,对现金分红政策进行调整或变更的,应在议案中详细论证和说明原因,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过;调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点,且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定;独立董事、监事会应当对此发表审核意见。 公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见,公司应通过投资者电话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式 听取有关投资者关于公司利润分配政策的意见。
     (六)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权
六、通过关于召开2012年第二次临时股东大会的议案;
(详见本公司今日公告的《2012年第二次临时股东大会通知》)
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权
七、通过关于授权利用公司自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案。
(详见本公司今日公告的《关于授权利用公司自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的公告》)
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权
以上第三、四、五项议案将提交2012年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
 
  紫光古汉集团股份有限公司
董事会                                 
                                   2012年7月30日

所属类别: 投资者关系

该资讯的关键词为: