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2014-011 董事会决议公告

日期:2014年7月14日 14:51

证券代码:000590         证券简称:紫光古汉          公告编号:2014-011

 

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2014年5月8日以电子邮件形式送达全体董事。会议于2014年5月18日(星期日)上午9:00时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长乔志城先生主持,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事6人,授权委托1人,董事方继文先生书面授权委托董事乔志城先生代表出席会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过如下事项:

一、关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案;

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会由七名董事组成,其中独立董事三名。公司董事会提名乔志城、陈风华、方继文、刘炳成、赵康、林进挺、彭琳碧为公司第七届董事会董事候选人,其中赵康、林进挺、彭琳碧为独立董事候选人。(候选人简历、独立董事意见详见附件)

上述董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于公司董事、监事薪酬方案的议案;

根据原公司董监事薪酬管理制度,并参照同行业、同地区上市公司薪酬水平,结合本公司实际情况,拟定公司董事、监事薪酬标准如下:

(一)基本年薪标准

董事长:36万元/每年(含税);

(二)董事、监事津贴

1、独立董事:7500/月(含税)

2、非独立董事:5000元/月(含税);

3、外部监事:5000元/月(含税);

4、内部监事:3000元/月(含税)

(三)差旅费

董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会时的差旅费及按《公司章程》履行职权所需的费用均由本公司承担。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于对衡阳制药公司异地新建项目投资的议案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(详见同日公告的《投资公告》)

上述议案须提交公司2013年年度股东大会审议。

附件一:第六届董事会第九次会议独立董事意见;

附件二:董事候选人简历。

 

特此公告。

                                                                                                                                    紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2014年5月20

 

 

 

附件一:

紫光古汉集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议独立董事意见

 

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关文件规定,作为公司独立董事,我们认真阅读了公司提供的相关资料,基于个人独立判断,现就以下各事项发表独立意见如下:

一、《关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案》的独立意见

公司董事会提名乔志城、陈风华、方继文、刘炳成、赵康、林进挺、彭琳碧七人为公司第七届董事会董事候选人。我们认为:提名程序符合《公司法》、《公司章程》以及《指导意见》的规定;乔志城、陈风华、方继文、赵康、林进挺、彭琳碧六人任职资格和条件符《公司法》、《上市公司治理准则》、《指导意见》和《公司章程》等法律法规的相关规定,最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘炳成2013年度曾受过中国证监会的警告处罚和深圳证券交易所的公开谴责,任职资格和条件还需深圳证券交易所审核确认。上述提名董事候选人都拥有履行董事职责所应具备的能力;三名独立董事候选人均具备担任独立董事所应具有的独立性。

我们一致同意推荐乔志城、陈风华、方继文、刘炳成、赵康、林进挺、彭琳碧七人为公司第七届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。

二、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》的独立意见。

公司董事、监事的薪酬方案是参照公司所处的行业、地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 
    我们同意《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》,并同意提交公司股东大会审议。 

 

独立董事签名:林进挺  赵康  陈国民

2014年5月20

附件二:

一、非独立董事候选人简历

1、乔志城先生1972年9月出生,博士。曾任职于涌金集团;历任株洲千金药业股份有限公司投资总监、总经理、副董事长;上海复星医药(集团)股份有限公司高级副总裁、首席财务官、董事会秘书;现任紫光集团有限公司高级副总裁、紫光古汉集团股份有限公司第六届董事会董事长。

乔志城先生与控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有公司股票,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 2、陈风华先生  1968年12月出生,中共党员,工商管理硕士(MBA);历任衡阳纺织印染厂技术员,衡阳市制帽厂副厂长、总支书记,衡阳市毛巾厂厂长、总支书记,衡阳针织制衣总厂厂长、党委书记,衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司副总经理、党组书记,衡阳弘信投资公司董事长,衡阳市第一建筑有限公司董事长,衡阳船山英文学校董事长,衡阳市一商行管办主任、党委书记。现任紫光古汉集团股份有限公司党委书记。

陈风华先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、方继文先生  1967年2月出生,高级工商管理硕士,高级经济师;历任国家开发投资公司投资经理,北京高新技术创业投资股份有限公司投资经理,同方股份有限公司投资发展部副总经理,清华控股有限公司开行项目部部长、投资发展部部长、董事会秘书,北京健坤投资集团有限公司副总裁,紫光集团有限公司总裁助理、副总裁,紫光古汉集团股份有限公司第五届董事会董事;现任紫光古汉集团股份有限公司第六届董事会董事、常务副总裁。

方继文先生与控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有公司股票,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、刘炳成先生 1962年5月出生,研究生,主管药师;历任南岳制药厂车间主任、团委书记、纪委书记、副厂长,厂长,紫光古汉集团股份有限公司第三届、第四届、第五届董事会董事、副总经理、常务副总经理。现任紫光古汉集团股份有限公司第六届董事会董事、副总裁,紫光古汉集团衡阳中药有限公司总经理。

刘炳成先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件;最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:①2013 年3月公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》([2013]9号),给予警告,并处以3万元罚款;②2013年7月公司收到深圳证券交易所下发的《关于对紫光古汉集团股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》(深证上〔2013〕233号),给予公开谴责的处分。

二、独立董事候选人简历                                                  

1、赵康先生1958年9月出生;博士;教授,博士导师;曾任哥伦比亚大学医学院研究员,纽约大学助理教授、纽约大学 W. M. Keck 基金会教授,功能基因研究院首席科学家(Novartis研究基金会),天津TEDA开发区科技局与技术监督局局长,天津大学药学院博士导师、院长,天津大学管理学院博士导师;现任紫光古汉集团股份有限公司第六届董事会独立董事。

赵康先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、林进挺先生 1967年10月出生,工商管理硕士,清华大学公共管理学院公共管理专业在读博士生;高级工程师;历任福建福日电子股份有限公司执行董事、总裁,海南省发展控股有限公司副总裁、总裁,海南省燃料化学总公司总经理、董事长,海南高速公路股份有限公司董事长;现任海南省农垦集团有限公司总经理、董事长,海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事长,紫光古汉集团股份有限公司第六届董事会独立董事。

林进挺先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、彭琳碧先生 1970年1月出生,本科、高级会计师;历任衡阳现代电气设备集团有限公司互感器公司综合科副科长,衡阳现代电气设备集团有限公司会计,特变电工衡阳变压器有限公司财务部主管会计、部长助理、财务部副部长、财务部部长、 副总会计师、总会计师;现任特变电工股份有限公司副总会计师。

彭琳碧先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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