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2013-005 第六次监事会第五次会议决议公告

日期:2013年6月25日 12:52

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2013-005

  紫光古汉集团股份有限公司
  第六届监事会第五次会议决议公告
  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
  一、会议召开情况
  紫光古汉集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于2013年4月8日在三亚鹿回头国宾馆会议室召开。
  二、会议出席情况
  会议应到监事3人,实到监事3名,会议由监事长李伯林女士主持,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
  三、议案表决情况及决议内容
  (一)审议通过公司2012年监事会工作报告;
  表决结果:赞成3票,反对0 票,弃权0 票。
  (二)审议通过2012年度报告全文及摘要;
  对2012年度报告审核意见如下:
  根据《证券法》第68条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2012年修订)》以及深圳证券交易所《上市规则(2012年修订)》《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》(深证上〔2012〕462号)等有关文件要求,我们对公司2012年度报告进行了认真审议,我们认为:
  一、公司2012年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
  二、公司2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2012年度的经营情况和财务状况等事项。
  三、在公司发布2012年度报告前,未发现参与2012年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  四、因此,我们保证公司2012年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权
  (三)审议通过2012年度财务决算报告;
  表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权
  (四)审议通过2013年度财务预算报告;
  表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权
  (五)审议通过公司2012年度利润分配预案;
  表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权
  (六)审议通过公司2012年度内部控制自我评价报告;
  根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定,对公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》进行审核后,监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况,具体体现在:
  1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。
  2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
  3、2012年,公司制定并实施了《公司内控规范实施工作方案》,公司继续加强内部控制工作,并取得了较好的成效。
  综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的要求。
  表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权
  (七)审议通过公司关于重大会计差错更正的议案;
  公司监事会认为:本次会计差错更正,符合《企业会计准则》的相关规定,能够更加准确的反映公司的财务状况,同时提醒公司管理层继续加强公司内部控制工作,避免类似事项发生。同意本次会计差错更正事项。
  表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权
  以上第一、二、三、四项议案尚需提请公司股东大会审议批准。
  特此公告。

  紫光古汉集团股份有限公司
  监事会
  2013年4月10日

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