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2017-032 第八届董事会临时会议决议公告

日期:2017年7月3日 11:17

 证券代码:000590                                       证券简称:启迪古汉                                     公告编号:2017-032

 

启迪古汉集团股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

 

启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会临时会议于2017年6月26日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过如下事项:

一、审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》;

公司董事会同意根据募投项目进展实际需要,通过分期到位的增资方式,使用部分募集资金17,000.00万元向全资子公司启迪古汉集团衡阳中药有限公司增资,其中4,000.00万元计入实收资本,13,000.00万元计入资本公积。

董事表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》。

二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》;

为加快票据周转率,提高资金使用效率,降低资金使用成本,公司董事会同意在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票(指公司销售产品收取的客户签发的银行承兑汇票,不含公司及其子公司签发的银行承兑汇票)背书转让支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换。

董事表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

三、审议通过《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2017年7月13日(星期四)下午 15:00 在公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会。

董事表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2017年6月27日

所属类别: 定期公告

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