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2014-036 第七届董事会临时会议决议公告

日期:2014年12月4日 09:36

证券代码:000590           证券简称:紫光古汉               公告编号:2014-036

 

 

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会临时会议于2014年11月7日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事7人,实参加表决董事7人,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议议案如下:

一、  关于授权公司经营层签署《整体和解协议》的议案。

公司董事会同意授权公司经营层与衡阳市同德祥医药有限公司和衡阳市同德祥制药有限公司签署《整体和解协议》。

(具体内容详见同日披露的《关于公司签署诉讼整体和解协议的公告》)

表决情况:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2014年11月11日

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