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2014-016 2013年度股东大会决议公告

日期:2014年7月14日 15:17

证券代码:000590         证券简称:紫光古汉            公告编号:2014-016

 

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、重要提示

  (一)本次股东大会否决议案为:

10.1《关于选举乔志城为公司第七届董事会董事的议案》;

10.3《关于选举方继文为公司第七届董事会董事的议案》;

(二)本次会议召开期间未出现增加提案情况。

    (三)公司将于2014年6月18日披露《2013年度股东大会决议公告》,根据相关规定,公司股票将于2014年6月18日上午开市起复牌

二、会议召开的情况

  1、召开时间:2014年6月12日

  2、召开地点:湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号公司一楼会议室

  3、召开方式:现场投票

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:乔志城

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2014年5月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议的出席情况

1、股东出席情况

 出席会议的股东及股东代理人共计13人,代表股数100,459,339股,占公司有表决权总股份的44.98%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

四、议案审议和表决情况:

1、审议公司2013年年度报告》;

表决情况:

同意100,459,339股,占出席会议所有股东所持表决权的100%

反对0股; 弃权0股。

表决结果:通过。

2、审议《公司2013年度董事会工作报告》;

表决情况:

同意100,459,339 股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股; 弃权0股。

表决结果:通过。

3、审议《公司2013年监事会工作报告》;

表决情况:

同意100,459,339 股,占出席会议所有股东所持表决权100 %

反对0股; 弃权0股。

表决结果:通过。

4、审议《公司2013年度独立董事述职报告》;

表决情况:

同意100,459,339 股,占出席会议所有股东所持表决权的100 %;反对0股; 弃权0股。

表决结果:通过。

5、审议《公司2013年度财务决算报告》;

表决情况:

同意100,459,339 股,占出席会议所有股东所持表决权的100 %;反对0股; 弃权0股。

表决结果:通过。

6、审议《公司2013年度利润分配预案》;

表决情况:

同意100,459,339 股,占出席会议所有股东所持表决权的100 %;反对0股; 弃权0股。

表决结果:通过。

7、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》;

表决情况:

同意100,459,339 股,占出席会议所有股东所持表决权的100 %;反对0股; 弃权0股。

表决结果:通过。

8、审议《关于<修改公司章程>的议案》;

表决情况:

同意98,048,868 股,占出席会议所有股东所持表决权的  97.6 %;反对2,410,471 股,占出席会议所有股东所持表决权的2.4 %; 弃权0股。

表决结果:通过。

9、审议《公司未来三年股东回报规划》;

表决情况:

同意100,459,339 股,占出席会议所有股东所持表决权的100 %;反对0股; 弃权0股。

表决结果:通过。

10、关于选举公司第七届董事会董事的议案

此项议案采用逐项表决和累积投票方式进行表决,表决结果如下:

10.1选举乔志城为公司第七届董事会董事;

同意44,403,990 股,占出席会议所有股东所持表决权的44.2 %

表决结果:未当选。

10.2选举陈风华为公司第七届董事会董事;

同意92,510,040 股,占出席会议所有股东所持表决权的92.09 %

表决结果:当选。

10.3选举方继文为公司第七届董事会董事;

同意44,403,990 股,占出席会议所有股东所持表决权的44.2 %

表决结果:未当选。

10.4选举刘炳成为公司第七届董事会董事;

同意  92,510,040 股,占出席会议所有股东所持表决权的92.09 %

表决结果:当选。 

10.5选举赵康为公司第七届董事会独立董事;

同意62,523,508 股,占出席会议所有股东所持表决权的62.24 %

表决结果:当选。 

10.6选举林进挺为公司第七届董事会独立董事;

同意62,523,508股,占出席会议所有股东所持表决权的62.24 %

表决结果:当选。

10.7选举彭琳碧为公司第七届董事会独立董事;

同意100,459,339 股,占出席会议所有股东所持表决权的100 %

表决结果:当选。

11、关于选举公司第七届监事会监事的议案

11.1选举王钊为公司第七届监事会监事;

同意62,523,508 股,占出席会议所有股东所持表决权的62.24 %

表决结果:当选。

11.2选举唐蔚为公司第七届监事会监事;

同意100,459,339 股,占出席会议所有股东所持表决权的100 %

表决结果:当选。

12、关于公司董事监事薪酬方案的议案

表决情况:

同意100,459,339股,占出席会议所有股东所持表决权的100 %;反对0股; 弃权0股。

表决结果:通过。

13、关于对衡阳制药公司异地新建项目投资的议案

表决情况:

同意86,811,878 股,占出席会议所有股东所持表决权的86.41 %

反对5,698,162 股,占出席会议所有股东所持表决权的5.67 %

弃权7,949,299 股,占出席会议所有股东所持表决权的7.91 %

表决结果:通过。

五、会议律师见证情况

本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、彭志华律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次年度股东大会的召集、

召开程序符合国家法律、法规及《股东大会规则》的规定,符合《公司章程》;出席股东大会的人员资格合法、有效;股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定;本次年度股东大会通过的有关议案合法、有效。

六、备查文件

1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议;

2、见证律师出具的法律意见书。

七、致歉

由于公司本次会务工作存在不足,导致股东大会未能在股东大会当日完成全部议程,未能及时刊登公司股东大会决议公告。给投资者造成不便,公司深表歉意!

 

特此公告。

                       紫光古汉集团股份有限公司

                                         董事会

                                                                                                         2014617

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