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2012-030 第六届董事会临时会议决议

日期:2013年6月26日 17:08

 

证券代码:000590         证券简称:紫光古汉          公告编号:2012-030
 
紫光古汉集团股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
 
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
 
紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会临时会议于2012年10月25日以通讯表决方式召开,会议应参加董事7人,实参加表决董事7人, 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议如下议案:
一、审议《公司2012年第三季度报告》正文及全文;
表决情况:同意7票;反对0票;弃权0票;
表决结果:通过 。
二、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
根据公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2012年半年度利润分配的议案》,公司于2012年9月4日已对2012半年度权益进行分派实施,现拟对《公司章程》作如下修改:
原第六条:“公司注册资本为人民币203,028,425.00元。”
修改为: “公司注册资本为人民币223,331,267.00元。” 
表决情况:同意7票;反对0票;弃权0票;
表决结果:通过 。
该项议案将提交公司2012年第三次临时股东大会审议批准。
三、审议《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。 
同意将上述第二项审议事项提交公司2012年第三次临时股东大会审议。召开股东大会的时间等有关事项将另行通知。
表决情况:同意7票;反对0票;弃权0票;
表决结果:通过 。
 
特此公告。
 
 
  紫光古汉集团股份有限公司
董事会                                 
                                   2012年10月29日
 

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